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Investitori Thodex in Turchia: criptovaluta in rovina

Stato: 04.05.2021 8:56 am

Un potenziale truffa di miliardi di dollari in criptovaluta ha scosso la Turchia per giorni. Molti investitori affrontano la rovina finanziaria. Come puoi arrivare fin qui?

Scritto da Oliver Mayer-Rüth
ARD-Studio Istanbul

Kanner Unal potrebbe aver sentito una grande vittoria. Ha venduto il suo appartamento e ha investito in criptovaluta, in altre parole, denaro che esisteva solo su Internet. Il 22 aprile, l’agente immobiliare segue il declino del valore della sua proprietà, solo per scoprire di aver perso una parte significativa del suo investimento.

Oliver Mayer Roth
ARD-Studio Istanbul

A peggiorare le cose, si dice che Onal abbia convinto alcuni clienti a investire in criptovalute e incassato commissioni. Il padre di famiglia ha chiaramente avuto la questione fuori controllo. Si mise una pistola alla tempia e premette il grilletto. I funzionari che sono arrivati ​​nel suo ufficio dopo il suicidio hanno detto che il percorso della criptovaluta può essere visto sullo schermo del computer di Unal.

Focus sulla piattaforma Internet Thodex

Ci sono diverse indicazioni che alla fine abbia acquistato criptovaluta sulla piattaforma Internet turca Thodex. Perché il 20 aprile l’azienda ha annunciato che la piattaforma sarebbe stata chiusa per diverse ore a causa di problemi tecnici. Il giorno dopo, il sito non era ancora disponibile.

Thodex, il gestore degli SMS di Twitter, ha affermato che sono in corso discussioni sulla collaborazione e che i clienti saranno informati nei giorni successivi. Allo stesso tempo, si vociferava che il 27enne fondatore di Thodex, Faruk Fateh Ozer, avesse venduto 2 miliardi di dollari all’estero. Alla fine, l’accusa ha avviato un’indagine. Sono stati emessi mandati di arresto per 82 sospetti. 78 sono stati arrestati e temporaneamente arrestati. Ci sono circa 28 divieti di uscita.

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Si dice che il fondatore di Thodex Faruk Fatih Ozer sia in Albania.

Foto: AFP

Nel frattempo, il ministro dell’Interno turco Süleyman Soylu ha annunciato che Özer è in Albania. Hanno parlato con le autorità di sicurezza albanesi e si aspettano un rapido passaggio di consegne dell’imputato. Fino ad ora, il broker crittografico è rimasto oscuro.

Milioni di turchi hanno investito in criptovalute

Kaner Unal non è l’unico turco ad aver subito pesanti perdite e perso la sua fortuna in criptovaluta nelle ultime settimane. Dal Bosforo al confine con l’Iran, Thodex conta 391.000 membri. Si stima che cinque milioni di turchi abbiano investito in valute virtuali in tutta la Turchia. I più popolari sono Bitcoin, che è la criptovaluta più scambiata al mondo, ma anche Ethereum e Doge-Coin. Ad esempio, Doge-Coin è aumentato di sei volte nelle ultime quattro settimane.

Negli ultimi anni La lira turca si è svalutata in modo significativoAllo stesso tempo, l’inflazione è aumentata. Poi c’è stata l’epidemia. La pressione economica sul popolo turco è costantemente aumentata. Gli esperti dicono che questo è il motivo del tanto entusiasmo per le criptovalute.

La banca centrale emette il divieto

Sinan Kaskin, un avvocato finanziario, rappresenta molte delle vittime nel caso Thodex. “La frode potrebbe accadere perché le società che offrono criptovalute in Turchia non erano sufficientemente regolamentate”, ha detto Keskin. Solo il 1 ° maggio, lo stato turco ha aggiunto le piattaforme di scambio di criptovaluta all’elenco delle società soggette alla legge sul riciclaggio di denaro e alla legge sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

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Mentre le criptovalute possono essere utilizzate altrove come metodo di pagamento per l’acquisto di beni, la banca centrale turca ha annunciato ad aprile che ciò non era possibile in Turchia. Bitcoin è quindi leggermente diminuito. Da allora il ciclo si è ripreso.

Grandi perdite per i feriti

Le vittime di Thodex devono ora lottare per il loro investimento. Il ministro dell’Interno Soylu ha detto che sono stati confiscati 31 milioni di dollari. L’avvocato Keskin è obbligato a garantire che i suoi clienti siano risarciti.

La maggior parte delle vittime di frodi lamenta perdite comprese tra i 50 ei 100mila euro e alcuni danni che superano i 400mila euro. Alcuni hanno persino chiesto un prestito per investire in Thodex. Molti dei suoi clienti affrontano il precipizio finanziario.